根據(jù)原中國保監(jiān)會《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號）、《關(guān)于進一步加強保險公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號）的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與富德保險控股股份有限公司（以下簡稱“富德保控”）簽訂《<融資專項服務(wù)協(xié)議>之補充協(xié)議》（以下簡稱“補充協(xié)議”）的有關(guān)信息披露如下：

一、交易概述、交易目的及交易標的的基本情況

（一）交易目的

鑒于富德保控擁有專業(yè)從事融資管理的團隊，我公司委托富德保控為我公司提供融資服務(wù)。本次簽訂補充協(xié)議為根據(jù)監(jiān)管要求明確協(xié)議續(xù)期期限。

（二）交易概述

2018年6月6日，公司與富德保控簽訂補充協(xié)議，對雙方于2016年11月15日簽訂的《融資專項服務(wù)協(xié)議》（以下簡稱“原協(xié)議”）進行補充約定，明確將原協(xié)議續(xù)期三年。

（三）交易標的基本情況

根據(jù)原協(xié)議約定，協(xié)議有效期限屆滿后（自2016年1月1日起至2017年12月31日止），如雙方無異議，自動續(xù)期。現(xiàn)原協(xié)議已自動續(xù)期，為明確續(xù)期期限，公司與富德保控簽訂補充協(xié)議，約定：“本協(xié)議有效期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止。協(xié)議期滿需要續(xù)簽的，雙方應(yīng)另行簽訂續(xù)期協(xié)議，明確續(xù)期期限，并依照監(jiān)管要求重新進行關(guān)聯(lián)交易審查，如涉及重大關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由董事會或股東大會批準。”

二、交易對手情況

（一）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

富德保控為我公司股東，根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號）、《中國保監(jiān)會關(guān)于進一步加強保險公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號）等相關(guān)規(guī)定，預(yù)計該項交易金額超過3000萬元，屬于重大關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

富德保控于2015年7月1日正式成立，為股份有限公司，注冊地址位于廣東省深圳市前海深港合作區(qū)，注冊資本金為28億元，社會信用代碼91440300342812308R。經(jīng)營范圍為：投資設(shè)立保險類企業(yè)；管理控股投資企業(yè)的各種國內(nèi)國際業(yè)務(wù)；國家法律法規(guī)允許的投資業(yè)務(wù)；經(jīng)批準開展國內(nèi)國際保險業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會及國家有關(guān)部門批準的其他業(yè)務(wù)。

三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價格

根據(jù)原協(xié)議的約定，服務(wù)費用以年化日均融資額為基礎(chǔ)乘以收費比例，雙方將根據(jù)市場情況，在約定范圍內(nèi)，按季度進行協(xié)商調(diào)整，如無特殊說明則延續(xù)上一季度收費標準，第一季度收費比例為0.5%。

（二）交易結(jié)算方式

交易雙方按月對賬，以季度為結(jié)算周期，富德保控將于結(jié)算周期結(jié)束后次月10個工作日內(nèi)提供合法增值稅專用發(fā)票，公司應(yīng)在收到富德保控開具的發(fā)票后10個工作日內(nèi)將上述融資服務(wù)費支付至指定賬戶。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

補充協(xié)議自雙方加蓋公章之日起生效，若雙方蓋章時間不一致的，以最后一方蓋章日期為補充協(xié)議的生效日期。協(xié)議有效期三年（自2018年1月1日起至2020年12月31日止）。

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

交易雙方在平等、自愿、誠實信用的原則下，共同協(xié)商確定服務(wù)協(xié)議的服務(wù)費用，符合獨立交易原則。本次交易定價合理公允，不存在利益輸送、利益轉(zhuǎn)移以及侵犯公司或被保險人利益的行為。

五、本年度與該關(guān)聯(lián)方已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計金額

截至2018年6月6日，本年度我公司與富德保控已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易累計金額為人民幣66,747,211.67元。

六、交易決策及審議情況

（一）決策的機構(gòu)、時間、結(jié)論

根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，此項交易經(jīng)我公司董事會審計與風(fēng)險管理委員會審查通過，并經(jīng)公司于2018年5月25日召開的第五屆董事會第三十八次臨時會議以《關(guān)于簽訂<融資專項服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2018〕40號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

第五屆董事會第三十八次臨時會議以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，代表有效票數(shù)7票，同意票7票。

七、獨立董事意見

此項關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司獨立董事審慎審查，獨立董事就此項交易發(fā)表了獨立意見，并同意此項交易。

八、交易對公司本期和未來財務(wù)及經(jīng)營狀況的影響

此項交易屬于我公司正常的運營管理行為，不存在損害公司利益的情況，交易事項對公司本期和未來財務(wù)及經(jīng)營狀況無不良影響，符合監(jiān)管規(guī)定。

九、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會認為需要披露的其他事項

無

特此公告。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一八年六月二十一日